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虚开6亿发票,为47企业骗税7200万

2017-4-16 10:01:45 来源:山东商报

       2014、2015这两年中,北京的47家企业出现了纳税异常,经侦部门调查后陆续发现,这些企业使用的增值税发票竟都来自山东的一家饲料企业——济南盛旺饲料有限公司。近日,这起涉案虚开发票金额超过6亿、造成7200万税款流失的虚开增值税发票的大案在济南中院刑事第五审判庭开庭审理。记者杨紫慧


由不起眼小企业虚开增值税发票已成国内多数假发票案的违法路径
 

  虚开发票成了还债新路子


  
  当日开庭时,三名中年男子和一名较年轻的女子被押上了被告席,除了这四名被告李某、毕某、边某和董某各自的律师外,被告人的多位亲属也坐在旁听席上参加了本次庭审。
  相关证据显示,此次审理的案件,最早被警方抓获的,是男子李某。当时李某因涉嫌虚开增值税发票被警方控制后,就将警方未曾完全掌握的案情全部和盘托出,称其参与了虚开增值税发票,并供出了另外参与案件的三人。
  同案的毕某,是济南盛旺饲料有限公司的实际控制人。其供认,他之所以参与到案件中,还是因为欠下了高额的债务。与其有债务纠纷的李某,曾多次找到他,提出希望以虚开发票的方式,来赚取费用,从而偿还债务,但被其拒绝。
  但李某屡次提及此事,毕某就有些心动。2014年前后,毕某的饲料公司恰好更换会计人员,董某接替了会计职务,事情也因此发生了改变。
  据辩护人介绍,董某身份比较特殊,其是李某的女友。案发前,董某原本计划与李某结婚,其很多经济往来也与李某“捆绑”在一起。毕某在法庭上表示,在盛旺饲料公司的财务工作“转手”之前,李某等人就提出,公司可以申请增值税专用发票,并让前任会计做好了相关的准备工作,申领了部分发票。
  证据显示,此案中,还有一名参与倒卖发票的人员,此人正是边某,边某自己也曾在济阳开设了一家饲料厂。
  毕某透露,李某等人曾提及,边某的饲料厂想要找他合作,但他到边某的厂子参观后,觉得根本不具备合作空间,就回绝了这一提议。李某等人也是在那之后,频频提及虚开发票的业务,并说边某的厂子也开这种发票,“绝对没有问题”。



  “灵感”来自100张被售发票


  
  按照李某的说法,其最先是按照边某的提议,来虚开增值税发票的。
  董某也表示,她只负责开具发票,具体这些发票会被如何使用,她也不知情,且其本人并未从中获利。
  但在当庭对质中,剧情又出现了“反转”。边某在法庭上表示,他实际是在董某的“授意”下,才参与了虚开增值税发票。
  边某介绍,早在2006年,他就在济阳开办了一家饲料厂,但生意一直是不温不火,没有任何起色。
  后来,他认识了董某,董某当时开了一家会计公司,帮他代理了会计业务,当时商定每月给董某500元工资。后来,边某还借了董某五万元钱。
  边某说,后来他才知道,饲料公司作为免税企业,可以在办理申请后,开具增值税发票。后来董某就申领了100张增值税专用发票,并将发票“卖出”。
  但后来税务部门就通知他,其公司不能再继续申领发票,才有了后续涉及毕某公司的事宜。



  6亿买卖都是虚的


  
  毕某称,在董某接手财务事宜后,李某、董某怎样开具发票,他都不会过问,并以分成的方式,让李某等人来直接出具发票,具体发票如何被“卖出”,他也不了解内情。
  按照边某所说,其后来通过网聊等方式,寻找需要增值税专用发票的公司,并从李某、董某等手中,购买发票。他们每次按照税金1%左右的比例进行提成。
  相关证据显示,李某等四人,实际利用相关饲料公司的名义,开出的专用发票涉案金额超过6亿元,这些发票被北京等地的47家企业购得,造成7200万元税款流失,涉案人员的获利金额超过700万元。
  公诉人表示,李某等四人在此案中,系共同犯罪,缺少任何一环节案件都无法完成,所以四人并无主犯、从犯之分。四人的行为造成巨额国家税款流失,应追究其虚开增值税发票的相关刑责。
  庭审中,四名被告人的辩护律师也都发表了辩护意见。目前,此案仍在进一步审理中,具体证据、证言仍待进一步核实。