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一张“冻结令”她信以为真 准备把45万元转给骗子

2017-7-11 14:24:57 来源:山东商报

       7月8日上午,家住济南市天桥区的刘女士在接到骗子电话后,竟然相信了对方虚构她“涉嫌贩毒洗钱”的说法。在骗子的指挥下,刘女士把45万元钱存入了一张银行卡中,并将卡号和密码告诉对方。警方监测到这一信息后,跑了八家银行找到李女士,及时联系银行冻结了她卡内的45万元。民警提醒,办案期间警方不可能通过电话或者传真的方式通知涉事人。 文/图记者



 

受害人在银行办业务时被及时制止(监控截图)
 

  高倩民警跑了八家银行找到受害人



  “我们是上海市检察院的工作人员,你涉嫌贩毒洗钱,需要配合我们的调查。”7月8日上午10点多,济南市民刘女士接到一个陌生号码,被告知自己涉嫌犯罪。
  起初,刘女士并不相信,但后来对方让刘女士到附近的打印社接收一份传真。拿着这份传真,刘女士彻底相信了。这份传真是一张“刑事冻结管制令”,上面详细地注明刘女士的身份信息以及涉嫌犯罪内容,下方还加盖了公章。
  拿着这张假“冻结令”,刘女士害怕了。她按照对方的指示,赶紧骑着车子离开家。对方告诉她,要先办一张新的银行卡,然后将所有的钱都转到这张卡上,最后把卡号和密码告诉所谓的检察院工作人员。7月8日正值周末,刘女士跑了多家银行都没有营业。最后,她来到无影山附近的一家银行,将45万元积蓄打到新的账户上。
  此时,天桥公安分局监控到这一诈骗信息。随后,民警来到刘女士居住地发现,刘女士已经离开了家,“她手机一直处于通话状态,我赶紧给她发了信息,告诉她千万别汇款,对方是骗子。”南村派出所民警说。



  45万元被及时冻结



  民警联系到刘女士亲属,民警一组,刘女士的亲属一组,沿着济泺路沿线银行寻找刘女士。下午3点左右,民警接到了刘女士亲属的电话,“在无影山附近一家银行找到了刘女士。”民警迅速赶到,及时联系银行冻结了刘女士存到卡里的45万元。
  “她已经把钱存进去了,还把卡号和密码告诉了对方,很可能几秒钟就被转走了。”民警告诉记者,因为一直在和骗子通话,刘女士没有看到民警发来的短信。
  在这几个小时时间内,刘女士除了和骗子通话,一直不接电话。“骗子告诉她不能接任何人电话,要是泄露了秘密,下午5点前就会有警察找上门。”民警说。



  执法单位不会电话执法 更不会“验资、转账”



  民警介绍,此类诈骗涉案犯罪分子的“招数”如出一辙,作案方式虽然隐蔽,但还是有很多破绽,“如果仔细留意,再理智一点,就能听出对方的破绽,因为他们会重点询问受害人的财务状况,涉及隐私的一些信息,甚至要求打款,这些在日常都是很敏感的。”
  “其实通话过程,他们一直在打心理战。比如,你回答的时候不能说‘嗯、啊’之类的词语,只能回答‘是、知道、明确’,一步步让受害人肯定他们说的话。”民警说被害人因欠缺相关法律知识又急于证明清白,容易被犯罪分子控制。
  “公检法机关绝对不会通过电话进行调查处理,绝对不会让公民个人上网查询‘通缉令’、‘逮捕令’。更不会有‘安全账户’、‘核查账户’,甚至让受害人转账汇款。”民警称,如果涉及金钱,也会通过走相关法律程序。

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