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男子借期货黑平台融资37人受骗

2019-4-15 10:05:19 来源:山东商报

        刘女士是一名“全职妈妈”,为了提升家庭生活质量,瞒着爱人把家里全部的30多万元存款投到一家理财公司。没想到刚拿回几千元钱,平台便不再返现,30多万血本无归。日前,这起由山东省海阳市公安局破获的涉案价值600多万的非法吸收公众存款案,经当地法院审理作出一审判决,涉案的王某、郑某分别被判四年三个月和四年有期徒刑,“坐在家里数钱”的荒唐梦就此破灭。记者 郑芷南 通讯员 张文华 徐忠

 

警方审讯嫌疑人


  
  坐在家里数钱的发财梦
  

 

  烟台海阳男子郑某,1984年生人。这个只有初中文化的“80后”读书不行,脑子却十分活络,长相仪表堂堂,口才十分了得。然而,他却没把这活络的优势用在正道,一心只想不用付出劳动就赚大钱。

 

  2010年,郑某在临沂打工时,认识了当地一家医院的护士。护士是当地人,家庭条件不错,一心想深造考研,成为一名优秀的医生。郑某一边和这名护士谈恋爱,一边觊觎她家里的钱。郑某声称,自己是某医科大学硕士,上学的时候就和导师关系很铁,考研这事儿包在他身上。

 

  谎言出口之后,郑某从网站查了很多医科大学的资料,稍做加工就成了自己上学时的经历,骗得护士对他的信任。为了与导师联络感情,护士分多次给郑某数十万元。然而,恋爱谈了,钱也给了,考研的事却迟迟没有着落。蛛丝马迹中,护士发现郑某似乎是个骗子,随之报了警。案件被查实后,2013年1月,郑某被判处3年有期徒刑。

 

  出狱后,郑某“老练”了不少,但发大财的梦,一直没有破灭。在狱中,他就听说炒期货能赚大钱,一夜暴富的梦想,催着他一路投进了网上的炒期货平台。然而,暴富童话都是骗人的,事情并没有那么顺利。

 

  赚钱的截图都是伪造出来的
  

 

  我国有正规的期货交易平台,然而随着网络的飞速发展,大量与正规平台相差无几的黑平台也冒了出来。这些使用国外服务器、几乎完全克隆正规平台的黑平台,盈亏是可以人工操作的。通常做法是先用小利吸引投资者,最终让投资者血本无归。

 

  郑某选择的,就是这样一个黑平台。开始,郑某赚了一些钱,很是兴奋,便找到了经营手机店的王某,两人合计着,成立一个公司吸收公众存款,用别人的钱炒期货,到时候只需要坐在家里数钱就可以了。

 

  2015年12月25日,为炒白银期货吸收资金方便,经郑某提议,王某成立了海阳市某信息网络科技有限公司,王某为法定代表人,郑某为该公司的副总经理。

 

  自2016年以来,该信息网络科技有限公司在王某、郑某的操控下,未经人民银行批准,由郑某负责在不特定人群中,公开宣传且以高额利息为诱饵,许诺每周利息自0.5%至2%不等,欺骗他人参加其公司的投资理财业务,进行非法吸纳公众存款。

 

  民警在办案中发现,该公司对外公开宣传承诺每周0.5%-2%的利息,每周发息,利息高、见利快,用缩短投资付息周期来诱惑、吸引公众投资,且将吸收来的投资款用于炒白银期货,并全部赔本,致使投资人利益严重受损。

 

  为了迷惑投资者,他们还伪造了炒期货赚钱的手机截图,每天都在微信群和朋友圈转发,称公司有专业人才负责炒期货,稳赚不赔,一天进账数十万元。近两年时间,致使37名投资者上当受骗,涉案金额达602万元。

 

  主谋潜逃济南继续行骗
  

 

  2017年4月7日,海阳市公安局经侦大队接到群众报案,称王某经营的海阳市某信息网络科技有限公司在社会上进行非法吸收公众存款的活动。

 

  立案后,侦查员立即对该信息网络科技有限公司进行调查,搜集了犯罪嫌疑人与投资人签订的《投资入股协议书》以及公司返利的名单等证据材料。侦查员以此为突破口,通过《投资入股协议书》和返利的名单,与投资人取得联系,调取证人证言,获得证据材料。

 

  在掌握了郑某等非法吸收公众存款的相关证据后,如何抓获犯罪嫌疑人就成为了重中之重,郑某由于此时资金链已经断裂,为逃避追债,四处躲藏,行踪不定。2018年5月,海阳警方将郑某列为网上逃犯。

 

  原来,郑某逃到了济南。没有经济来源的他,又凭着自己的好相貌故伎重施,以涉事未深的年轻姑娘为目标骗财骗色。他通过微信“附近的人”搜索20岁出头的女孩,在微信上巧言令色,对女孩关怀备至,甜言蜜语。骗取信任后,又编造各种理由骗取钱财。

 

  2018年6月,郑某在与女网友见面时,被对方报警抓获。济南警方上网一查,发现郑某还是个网上逃犯。郑某就此落网。

 

  目前,犯罪嫌疑人王某已被判处有期徒刑四年三个月,犯罪嫌疑人郑某被判处有期徒刑四年。

 

  对话受害人:被金钱迷住了眼睛
  

 

  32岁的小刘是此案最大的受害人。

 

  之前,小刘在公司上班,生了女儿后,一直在家带孩子。平时不读书不看报的她,对外界的了解,仅靠平时带着孩子在小区晒太阳时和邻居们的闲聊。

 

  在该信息网络科技有限公司投资,也是邻居一位大姐告诉她的。大姐在公司投了10万元,告诉小刘,自己不用上班,每个周都能拿到近2000元的高利息。公司是炒白银的,特别赚钱,投得越多,利息就越高。

 

  担心老公不同意,小刘瞒着家人,把家里仅有的30多万元的存款,全都投到了这家信息网络科技有限公司。起初几个月,她每个周都能拿到6000多元的利息,日子过得相当滋润,给孩子买东西也放开手脚了。公司还经常在客户群里晒利润,炒期货一天能赚几十万、上百万,让她觉得很放心。

 

  实际上,郑某在黑平台炒期货一直在赔。在这家赔了,他又换另一家,每次都是先赚一点,然后赔进更多。加上每周付出去的高额利息,资金链很快断裂,投资人的血汗钱,也随之化为泡影。

 

  民警提示,在非法吸收公众存款案例中,集资人不仅仅不具备集资资质,而且其本身也并不具有偿还高额借款的能力。有的集资人在集资行为开始前,往往自身一穷二白,自集资行为开始之时才开始包装自己,包装自己的公司、项目,但是这些包装有很多明显纰漏,只要投资人能够冷静对待高回报的诱惑,细心了解集资人的资质和底细,这样的骗局就会被轻松识破。